ABN AMRO:

ABN AMRO is een van de grootste banken van Nederland. De bank bedient klanten binnen verschillende sectoren, zoals retail, private banking en corporate banking. De bank is internationaal actief met een focus op Noordwest-Europa. In Nederland biedt ABN AMRO uiteenlopende diensten en producten aan via verschillende kanalen, zoals Mobiel Bankieren en Internetbankieren. Het belang van de klant centraal stellen heeft bij ABN AMRO de hoogste prioriteit. Met de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) zet de bank zich in om crimineel geld op te sporen en zo de samenleving veiliger te maken.

Transactie Monitoring:

Transactie Monitoring is één van de afdelingen binnen Detecting Financial Crime. Hier monitoren en analyseren we (ongebruikelijke) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

De opleiding en werkomgeving:

Je start samen met jouw groep aan een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding van ca. 4 maanden met als opleidingslocatie Amersfoort. Tijdens de opleiding word je één tot drie keer in de week op kantoor Amersfoort of Amsterdam verwacht. De overige dagen kan je thuis aan de slag. In overleg kan je ook vaker op kantoor werken. Tijdens de opleiding word je intensief begeleid door professionele trainers en ervaren collega’s. Na deze opleidingsperiode van vier maanden ga je werkervaring opdoen in een team.

Wat ga je doen: 

Je leert jouw eigen onderzoeken te doen. Daarbij pak je een dossier op, waarbij je nagaat in hoeverre er bij de transacties die de klant heeft verricht mogelijk sprake is van witwassen of terrorismefinanciering. 

Je maakt tijdens je onderzoek gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de klant en diens rekeninggebruik. Vervolgens leg je je bevindingen schriftelijk vast. Mocht je de transactie(s) niet kunnen verklaren aan de hand van de gevonden informatie is het aan jou om vragen op te stellen aan de klant, die vervolgens door een apart Client Outreach Team (COT) gesteld zullen worden. Je hebt dus zelf geen  contact met klanten. Nadat het COT antwoorden van de klant ontvangt, analyseer jij die antwoorden en leg je die weer vast in je onderzoek. Indien de transactie verdacht of opvallend blijkt, onderneem je de gewenste vervolgacties en informeer je tijdig de juiste partijen. Na afronding van je lopende dossier zal je verdergaan met het oppakken van een volgend onderzoek. Naast het verrichten van de onderzoeken zullen ook dag- en weekstarts, casebesprekingen en trainingen onderdeel uit kunnen maken van je werkweek.

De werkzaamheden doe je in de Nederlandse taal. Je werkt met gevoelige informatie, het is daarom echt belangrijk om goed te kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.

Wat biedt ABN AMRO?

• Een jonge, gezellige en professionele werkomgeving.
• Een contract van 7 maanden. 
• Een intern opleidingstraject tot DFC analist. 
• Intensieve begeleiding door professionele trainers en ervaren collega’s.
• Een culturele coach die je leert wat het betekent om bij ABN AMRO in Nederland te werken.
• Je ontvangt salaris gedurende dit hele traject. 
• Bij het succesvol afronden van het programma en bij goed functioneren ga je samen met jouw leidinggevende in gesprek over een contractverlenging.

Wat vragen we van jou?

• Je hebt een juridische of financiële opleiding afgerond op MBO 4 niveau met minimaal 1 jaar relevante werkervaring; of
• Je hebt een juridische of financiële opleiding afgerond op HBO / universitair niveau;
• Je beheerst de Nederlandse taal op B2+ niveau. Zowel schriftelijk als mondeling; 
• Je hebt analytisch denkvermogen en vaardigheden. Deze worden getoetst middels een selectietest van Harver;
• Je bent positief, nieuwsgierig, gedreven en je hebt een onderzoekend karakter;
• Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar; 
• Je bent in staat op kantoor en thuis (hybride) te werken;  
• Je bent in bezit van een status / werkvergunning.

Over de Meet-and-greet

Word je geselecteerd voor dit programma, ga je op vrijdag 27 september kennismaken met people coaches bij ABN AMRO. Je krijgt hier meer informatie over ABN AMRO en over de afdeling Transactie Monitoring. Als er na deze kennismaking van beide kanten een match is (waarbij er weer goed gekeken wordt naar jouw Nederlandse taalniveau) volgt er een tweede gesprek in de eerste week oktober. Om je voor te bereiden op de Meet-and-greet, vindt een verplichte online prepsessie plaats door Refugee Talent Hub op vrijdag 20 september 11.00 – 12.00

Belangrijke informatie:

• online prepsessie vrijdag 20 september 11.00 – 12.00 
• Meet-and-greet ABN AMRO vrijdag 27 september 10.00 – 13.00
• Tweede gesprek met people coach ABN AMRO eerste week oktober
• 4 november 2024 start opleidingstraject 

Heb jij interesse en voldoe je aan de gestelde eisen?

• Meld je dan snel aan. Aanmelden kan tot en met 28 augustus. Vergeet niet jouw CV (in het Nederlands) te uploaden. Als we voor die dag genoeg aanmeldingen hebben, kunnen we de registratie eerder sluiten.
• Op 2 september ontvang je een google-form waarin we je meer vragen stellen over jouw motivatie en ervaring. Selectie voor de Meet-and-greet wordt op basis van dit google formulier gemaakt. 
• Je hoort vrijdag 13 september of je geselecteerd bent voor de Meet-and-greet.
• Je krijgt je OV reiskosten naar de Meet-and-greet vergoed. Let op dat we alleen de kosten vergoeden die op de dag zelf zijn gemaakt voor het vervoer van jouw huis naar de activiteit en terug. Lees goed ons reiskosten beleid door.